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上海景鸿国际物流股份有限公司董事会议、监事会议隆重召开

  

201042下午,上海景鸿国际物流股份有限公司第一届董事会第六次会议在浙江宁海天明山温泉大酒店隆重召开。集团主要领导和物流股份公司第一届董事会、监事会全体成员,以及中介机构代表均出席了本次会议。

会上,王毅总裁向全体董事、监事汇报了公司《2009年度工作总结》、《2010年度工作计划》以及《关于受让上海景鸿航空地面服务有限公司100%股权的方案》;财务部彭博经理汇报了公司《2009年度财务决算》和《2010年度财务预算方案》;王宏光副总裁汇报了《关于通过转让股权方式将上海景鸿货物运输服务有限公司重组为上海景鸿夏木拉物流有限公司的方案》和《关于购置短驳运输车辆的可行性分析》。

会议期间,与会人员对上述各项报告进行了积极讨论。高级顾问王清平发言指出:金融危机对空运市场的冲击巨大,自去年下半年开始回升,预计2010年国际货物总量将超逾25000/周,以景鸿物流现有运能而言,添购15辆短驳运输车已是最低配置。同时,要加强风险控制,对于不能“混单”、实际操作中的漏货、查验扣车、待时等问题要有充分估计和应急方案。

高级顾问田卫华表示对于景鸿物流未来的发展将在人脉资源、政府部门沟通等方面给予大力支持,也要求股份公司加强规范管理,充分利用公安资源优势,加快前进步伐。

汤勤董事认为,机场短驳相较其它厢式货车而言,毛利水平较高,有利可图,可根据实际招投标情况,适当考虑小吨位车型,以便于小货量的操作。

国金证券代表徐海波发言指出:景鸿物流的“一站式服务”以及航服等新利润增长点的凸现是物流股份公司的经营亮点,希望在做好自身经营的基础上,于二季度积极推进上市进程,加强业务独立性和经营管理规范性,充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用,共同实现上市目标。

经认真审议,全体董事、监事一致同意批准上述报告和方案,并签署了多份董事会决议。全体董事认为:2009年,物流股份公司克服困难,较好地完成了各项经营目标。希望经营层在2010年度工作中,积极把握机遇,着力提升核心竞争力,大力发展制造业物流,按上市企业的“成长性”、“规范性”、“创新性”要求,确保净利润目标的实现,力争经营业绩的大幅提升,按计划及时启动上市申报工作。同时,继续控制成本,把握好销售收入、成本、利润及员工收入之间的关系。

最后,郁惠其董事长在会议总结中指出:2010年对于物流股份公司是极为关键的一年。能否实现上市目标,完成由非上市公司向上市公司转变的重大跨越,与公司的未来发展息息相关。景鸿物流在市场竞争中已逐步成长,正体现出一定的影响力,今后要深入参与市场竞争,进一步扩大市场占有率(如航服公司操作的货物要力争占上海空港货邮量的10%以上),占领市场制高点。目前,物流股份公司高层领导班子已全部就位,今后,由王毅总裁全面负责公司整体运营,由汤勤副总裁负责口岸物流板块,王宏光副总裁负责制造业物流及运输板块,郝云玲副总裁负责内部管理,王清平顾问将深入参与航服业务,相信在管理团队强有力的领导下,2010年的各项经营目标能圆满达成。同时,要继续聚焦“成长性”要求,大幅提升企业价值,为今后的长远发展开辟更为广阔的空间。

董事会后还召开了股份公司第一届监事会第四次会议,会上全体监事认真审议了股份公司《2009年度工作总结》、《2009年度财务决算》、《2010年度工作计划》及《2010年度财务预算方案》。全体监事认为:尽管2009年遭遇了罕见的金融危机,给物流行业运营带来了很大的困难,但在经营层和全体员工的努力下,克服种种困难,采取有效措施,仍然较好地完成了各项经营指标,值得肯定。2010年,是公司继续应对金融危机的影响,保持快速发展,力争实现资本市场成功上市,为未来长远发展打好基础的关键之年。公司各项经营工作应按照上市要求规范运作,确保符合上市条件。监事会将按照相关操作规程很好地履行监事会职责,为维护股东权益、协助建立有效的法人治理结构做出应有的贡献。

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